Саратов (Россия) => Plano, TX (Dallas-Fort-Worth Area)

[MishkaMishka]

И с вами я бы тоже согласился... но вот где бы найти этот "перечень бумаг о происхождении денег из иностранного государства" тогда, для предявления в?

В банке можно спросить. Из того что лично знаю и сталкивался - Дарственная, отчет из банкомата или от теллера где написано что я со счета на свое имя снял эти деньги, банковский перевод или обналичка чека на свое имя с ксерокопией чека (например за продаже квартиры), нотариальная бумажка, где нотариус подтверждает что вы получили деньги в кол-ве таком то за продажу квартиры от г-на такого то, в общем никаких спец документов не надо, обычные квиточки.

[MishkaMishka]

"покупая что то за наличные вы обязаны иметь бумаги о происхождении этих денег"
Из это следует, что придя с наличными, к примеру, в дилершип, вы должны иметь на руках мифические "бумаги о происхождении этих денег" иначе вам ничего не продадут.
Что это, если не ввод в заблуждение?

ничего подобного из этого не следует. Из этого следует, что даже если дилер принял от вас чемодан с наличкой, то потом у него IRS может спросить кто это принес и прийти к вам. Вот тогда вам и потребуется та самая бумажка.

[Partner]

наличкой в чемодане задекларировавший на границе эти деньги, так и не сможет положить их в банк, т.к. эти деньги остануться грязными.

При декларировании over $10К прямо на границе заполнятся форма FinCEN 105. Ничего о происхождении денег в этой форме нет.
После этого без всяких проблем деньги кладутся в банк.

[Lee_Roy]

Травел чеки и банковский чек я поднял как возможность не везти наличку в чемодане.

А, тогда ясно. А то из вашего сообщения это было не совсем понятно.

И как и сказано выше - регулятор требует оповещения о сумме 10К в 30 дней, банк говорит, что уже на 9900 сообщает, от греха подальше. Поэтому мы можем очень долго обсуждать эти правила, но я все таки думаю, что лучше сейчас (еще до отезда) приготовить все бумаги, чем потом в IRS объяснять что это вам на форуме насоветовали никаких бумаг не иметь.

Никто, кстати, и не говорил, что выписки, справки о покупке, з/п, и прочие договоры купли-продажи не нужны.

[MishkaMishka]

При декларировании over $10К прямо на границе заполнятся форма FinCEN 105. Ничего о происхождении денег в этой форме нет.
После этого без всяких проблем деньги кладутся в банк.

Какие же наркодилеры тупые. Надо то только их привезти и декларировать на границе, а они идиоты их контрабандой пытаются ввозить и отмывать по оффшорам.
Снова повторю - декларирование ден. средств на границе никак не отменяет последующие вопросы к вам от IRS о происхождении той или иной суммы.

[MishkaMishka]

Никто, кстати, и не говорил, что выписки, справки о покупке, з/п, и прочие договоры купли-продажи не нужны.

Ну так я уже сколько сообщений об этом. А Партнер все еще утверждает, что не надо, достаточно просто декларации.

[Partner]

Снова повторю - декларирование ден. средств на границе никак не отменяет последующие вопросы к вам от IRS о происхождении той или иной суммы.

IRS тут вообще ни при чем. Отмыванием денег интересуется FinCEN. И почему-то в своей форме (FinCEN-105) они не интересуются происхождением денег.

[Lee_Roy]

При декларировании over $10К прямо на границе заполнятся форма FinCEN 105. Ничего о происхождении денег в этой форме нет.
После этого без всяких проблем деньги кладутся в банк.

Да, какую-то доп форму у меня таможенники заполняли по этому поводу, что много нала. Но копию, когда попросил, не дали, сказали что всё электронно уйдет и будет в вашем кейсе.

IRS тут вообще ни при чем. Отмыванием денег интересуется FinCEN. И почему-то в своей форме (FinCEN-105) они не интересуются происхождением денег.

У меня спрашивали на границе - ответил, что честно заработанные сбережения за "н" лет.

[Lee_Roy]

del.

[Partner]

Если у FinCEN возникнут вопросы, то вам их зададут на основании вашей таможенной декларации (FinCEN-105), а не при совершении покупки за наличные задекларированные деньги.
Очевидно же, что к въезжающему новому иммигранту никаких вопросов не будет.

Конечно, если раз в месяц вы будете декларировать по сотне тысяч на границе, то скорее всего вам придется объясняться.