Если перевести деньги на юр лицо в США от юр лица из Украины с формулировкой “за товар”, а товар в реальности поставлен не будет, то какие последствия будут при проверке американского юр лица IRS в будущем? А если в будущем предоставить в IRS доп соглашение, по которому стороны считают полученную сумму займом, то будут какие-нибудь претензии у IRS?
IRS интересует только ДОХОД, чтобы с него был уплачен налог.
А остальное вранье, это не к ним.
Одного я слышал посадили за такое. Финансовые махинации с товаром это серьёзно.
Значит рискованно все это? А то мне русскоязычный юрист в майями говорит что так половина инвесторов в майами делает…
Takimi delami zanimaetsia na IRS, a FBI. Eto ugolovnoe prestuplenie - money laundering.
Спасибо, модератор. С FBI нам проблемы не желательны… 