Страница 2 из 2 Первая 1 2
Показано с 11 по 18 из 18
Like Tree2Likes

Тема: Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?

  1. #11
    Модератор Аватар для ProstoMaria
    Регистрация
    14.03.2010
    Адрес
    дома
    Сообщений
    21,827
    Спасибо
    4,276
    Сказали 8,125 раз в 4,540 постах

    Re: Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?

    Цитата Сообщение от Джан Посмотреть сообщение
    Just out of curiosity, у кого-нибудь из уважаемых собеседников есть реальный опыт заноса шестизначных сумм наличными в банк и дальнейших объяснений с IRS?
    у меня только четырехзначной суммы по приезду в сща. естессьно, без объяснений. но вот знакомый тоже четырехзначную сумму (несколько тыщ) наличкой на счет положил перед покупкой дома и к нему было оооочень много вопросов....

    "Небольшой совет. Иногда лучше промолчать, чтобы не выглядеть идиотом." (с)MikeS

  2. Бронирование Отелей в США
    Circuit advertisement
    Регистрация
    Always
    Адрес
    Advertising world
    Сообщений
    Many




     

  3. #12
    Гражданин
    Регистрация
    23.09.2014
    Адрес
    The Gunshine State
    Сообщений
    562
    Спасибо
    1
    Сказали 152 раз в 114 постах

    Re: Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?

    ремарка для зачем-то сделавших ремарки про "пофиг": ответ человеку касался именно его вопроса по теме "Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?".
    и ещё раз ответ:
    в банке (и его "СБ", если таковая вообще здесь существует, не в курсе) всем абсолютно пофиг. они спокойно примут этот чемодан (пусть условная шестизначная сумма) без каких-либо проблем и никакие доп.бумаги, переводы или что-то ещё не потребуются.

    если кто-то из высказавшихся не теоретик в этом вопросе, а практик - приведите конкретную ситуацию, в каком банке и что вдруг потребовали. попытаемся разобраться в этом феномене.

    что касается IRS и FinCen: естественно, в банке сделают все отметки в системе при сумме свыше $10k. а дальше.. к кому-то возникают вопросы за эти 10k, к какому-то не возникает за 300k - всё зависит. и это отдельный разговор.

    и безналичные переводы точно так же репортуются, с такими же возможные вопросами от вышеупомянутых служб. и это только они решают, задавать эти вопросы или нет - имеют право.

    кстати, снятие наличных свыше $10k тоже репортуется. и тоже _могут_ возникнуть вопросы впоследствии.


    Цитата Сообщение от Джан Посмотреть сообщение
    Just out of curiosity, у кого-нибудь из уважаемых собеседников есть реальный опыт заноса шестизначных сумм наличными в банк и дальнейших объяснений с IRS?
    опыт заноса в разные банки есть. опыта дальнейших объяснений - нет.
    Последний раз редактировалось M.A.; 05.09.2016 в 08:02.
    SUPPORT LAW ENFORCEMENT

  4. #13
    Гражданин
    Регистрация
    16.10.2011
    Сообщений
    525
    Спасибо
    0
    Сказали 37 раз в 31 постах

    Re: Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?

    Цитата Сообщение от Джан Посмотреть сообщение
    Если уж решили доить свою карту, то просто подходите к кассиру, даете ему карту и просите перевести с нее $10k на свой чекинг-счет.
    С комиссией без?

  5. #14
    Гражданин Аватар для Джан
    Регистрация
    11.10.2011
    Адрес
    Scottsdale, Arizona
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,861
    Записей в дневнике
    6
    Спасибо
    103
    Сказали 688 раз в 394 постах

    Re: Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?

    Цитата Сообщение от dmitry_n Посмотреть сообщение
    С комиссией без?
    Надежнее всего клерка спросить. BoA не брал за это комиссию, про другие банки - не знаю, не пробовал.
    Take me out to the black, tell them I ain't comin' back
    Burn the land and boil the sea, you can't take the sky from me.

  6. #15
    Постоянный резидент Аватар для FollowMe
    Регистрация
    05.05.2016
    Адрес
    WA
    Сообщений
    438
    Спасибо
    82
    Сказали 132 раз в 60 постах

    Re: Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?

    Цитата Сообщение от nuke24 Посмотреть сообщение
    Был такой опыт. Банк принял кэш на депозит, но через пару дней был звонок из банка о том что IRS интересуется происхождением. Отправил им информацию о работодателе в России и размер месячной зарплаты. Это было в First bank в 2015, сумма была 5 значная.
    Без документального подтверждения? Какой-нибудь 2-НДФЛ с переводом например?

  7. #16
    Модератор Аватар для DV2009_UA
    Регистрация
    10.06.2008
    Адрес
    Мрії учора - сьогодні дороги.
    Сообщений
    14,247
    Спасибо
    5,566
    Сказали 5,229 раз в 2,784 постах

    Re: Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?

    Цитата Сообщение от ProstoMaria Посмотреть сообщение
    знакомый тоже четырехзначную сумму (несколько тыщ) наличкой на счет положил перед покупкой дома и к нему было оооочень много вопросов....
    Я перед покупкой дома сделал то же самое. Вопросов не было ни одного, но эту сумму для дома не засчитали. А если бы после депозита этих наличных прошло более 2 месяцев, то и вопросов бы не было, и сумму засчитали бы.
    Куда ты плывёшь, крыша моя?
    В какие реки, в какие моря?

  8. #17
    Резидент
    Регистрация
    06.09.2015
    Адрес
    Сантакларовка
    Сообщений
    114
    Спасибо
    16
    Сказали 20 раз в 14 постах

    Re: Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?

    Цитата Сообщение от PavelSh Посмотреть сообщение
    Т.е., грубо говоря, за несколько дней можно снять несколько сотен тысяч у.е.
    Подозреваю, после такого фокуса с вами сразу же захотят познакомиться джентельмены из ФБР. Я бы подготовил не только документы о происхождении этих денег, но разумное обьяснение на что вы собрались их тратить.
    DV-2016 HNBS => DV-2017 HNBS => DV-2018 HNBS => F*** IT, I GIVE UP | PWD: DONE; HIRING: DONE; PERM: DONE; I-140: APPROVED; I-485: IN PROGRESS

  9. #18
    Гражданин Аватар для Der.kater
    Регистрация
    30.03.2015
    Адрес
    New York City
    Возраст
    29
    Сообщений
    1,723
    Спасибо
    117
    Сказали 140 раз в 115 постах

    Re: Нужны ли бумаги о происхождении денег при вложении кучи кэша в банк в США?

    Booking.com
    Цитата Сообщение от Partner Посмотреть сообщение
    Любую сумму примут с удовольствием без вопросов и глаз на лоб.
    Если больше 10К - отрепортируют в IRS и FinCEN

    Любые вопросы по происхождению денег будете обсуждать с этими конторами. Если вопросы возникнут.
    Цитата Сообщение от Джан Посмотреть сообщение
    Just out of curiosity, у кого-нибудь из уважаемых собеседников есть реальный опыт заноса шестизначных сумм наличными в банк и дальнейших объяснений с IRS?
    Цитата Сообщение от ProstoMaria Посмотреть сообщение
    у меня только четырехзначной суммы по приезду в сща. естессьно, без объяснений. но вот знакомый тоже четырехзначную сумму (несколько тыщ) наличкой на счет положил перед покупкой дома и к нему было оооочень много вопросов....
    Находясь в туристическом статусе открывал счет в БоА. Приняли $19000 кэшем без вопросов. Хотя там те еще перцы. Через месяц сами предложили кредитку обычную, не секьюред. Я тогда по-прежнему был в туристическом статусе. Как они это провернули без SSN, тоже забавно. Узнал потом, так бы не согласился. Они вместо него вбивали в систему цифры из загранпаспорта. Сколько влезало. На данный момент с кредит скором проблем нет, IRS не интересовалась, налоги платил тоже без проблем, с кэшевой зарплаты в том числе. Может повезло, может это в порядке вещей, не знаю.

Страница 2 из 2 Первая 1 2

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Visitors found this page by searching for:

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Форум "Говорим про Америку"
Форум "Говорим про Америку" Facebook