Мой хороший знакомый в Одессе занимается тем, что покупает через интернет вещи на распродажах в американских магазинах и продает их в Одессе. Но проблема в том, что многие магазины не хотят иметь дела с иностранцами и признают только штатовские пластиковые карточки. Узнав, что я уезжаю в Штаты, он мне предложил открыть там счет, а он будет с этого счета расплачиваться за покупки. В его порядочности я не сомневаюсь, но через счет будет ежемесячно проходить около $20000. Может ли налоговая заинтересоваться этими оборотами? За эту услугу он мне предложил небольшую плату, я за этот доход готов платить налоги, но поверит ли налоговая, что при таких оборотах я имею только небольшой доход… Стоит ли связываться или не рисковать?
Я так поняла что он уже по факту этим бизнесом занимается, значит ему таки присылают товар в Украину. Просто в некоторых случаях он упускает хороший товар потому что его карту не принимают к оплате. Может через пайпэл пусть попробует. Я понимаю что вы не хотите упускать свой маленький гешефт, но отчислять налоги нужно будет со всей прибыли, тут это добровольно-принудительное понятие и самостоятельное. Т.е. вы то конечно можете отчислять только с того что получили по факту, но если проверят то вряд ли вы сможете объяснить что это не ваш бизнес, штраф будет серьезным
Скорее всего, он просто занимается этим бизнесом через посредника, который находится в Америке, покупает для друга вещи и пересылает в Украину. Друг расплачивается напрямую с посредником и теперь хочет воспользоваться случаем и исключить это звено.
Я скажу как я бы сделал. У Вас есть три звена. Вы будете знать где купить, куда продать и вы посередине. Я бы зарегил предпринимателя. Официально стартовал с малого. Потом бы, набравшись опыта и шишек на малом, прибрал бы к рукам не только Одессу, но и Украину. Возможно и на Россию подался (гигантомания у меня прогрессирует).
Ничто не мешает найти других потребителей. Ничто не мешает найти по месту более выгодных поставщиков. Стройте свой бизнес. У друга свой на Украине, у Вас свой в Америке.
Удачи
Интересно, а как друг будет компенсировать ваши затраты вам?
Например, если официальным переводом на ваш эккаунт, то тут уже может вами заинтересоваться и украинская налоговая, что это за доходы вы получаете от жителя Украины, и какие налоги должны бы заплатить как нерезидент.
Он указывает американский адрес компании, занимающейся транспортировкой к Украину.
Именно так.
Он им пользуется, но продавцы при отправке заказа на большую сумму зачастую хотят позвонить на американский номер.
А вот этого бы совсем не хотелось…
Вопрос, в принципе, в следующем. Если посмотреть со стороны, я ничего не буду продавать, буду только ежемесячно тратить большие суммы. Налоговую такое поведение интересует?
советую ему приехать один раз в штаты и завести штатовскую кредитку, а также заключить с Вами договор на представление интересов его компании в штатах. Вам будет гораздо спокойнее спаться в этом случае.
Я полагаю, что налоговую соответствующей страны могут заинтересовать массивные движения денег у вас на счетах. Надо же откуда-то большие суммы брать, чтобы их тратить.
Kogda rech’ idet o 20k per month, ja bi somnevalsja v samom sebe, ne govorja uzhe pro druga. Money laundering - eto ochen’ ser’ezniy povod somnevatsja dazhe pri maleyshix riskax.
Каждый год, в с амом его начале, все люди получают бумаги о своих финансах. Будь-то работадатель, пенсионный фонд, другой капиталовложитель или банк. Делается это для налогового отчёта. Так и Вы получите отчёт из банка о Вашей финансовой деятельности за предыдущий год. Пусть я далёк от хорошо знающего налоги человека, но что-то мне говорит, что иногда придётся всунуть этот отчёт в общую папку бумаг и направиться к налоговому специалисту. А он, в свою очередь, может всунуть эти суммы в Вашу налоговую декларацию. Как уже заметили ранее, все эти дела входят в понятие добровольно-принудительном, так что, можно все подобные банковские отчёты потерять или забыть, но… А далее - по собственному желанию. И напрашивается вопрос: стоит ли игра свеч?
Если обобщить, то при том, что открывая счёт Вы давали подписку в том, что он не будет использоваться в интересах третьих лиц. Перечитайте банковский договор.
