Госдепартамент США обнародовал преступную схему, организованную через подставные турагентства, по которой осуществляется выдача грин-карт по программе Диверсификационная лотерея. Об этом говорится в отчете главного инспектора госдепа.
В отчете раскрывается распространенная и сложная схема мошенничества, целью которой является влияние на ход визовой лотереи, а также запугивание и вымогательство у украинских граждан.
Ежегодно США выдает визы 55 тыс. виз гражданам стран с низким уровнем иммиграции в США. Визы разыгрываются путем случайной лотереи, которая не учитывает семейные отношения аппликанта, его профессиональную или личную историю.
Мошенники “покупают, крадут или получают из открытых источников личную информацию об украинских гражданах”, - говорится в отчете.
В отчете не раскрываются конкретные данные об участниках мошеннических схем, но инспектор уверен, что преступная группа имеет огромное влияние.
По оценке посольства США в Украине данные 80% граждан, проживающих на Западной Украине, вносятся для участия в лотерее мошенниками из года в год.
Это зачастую происходит без ведома и согласия граждан, таким образом они лишаются шанса самостоятельно подаваться на визовую лотерею, так как система удаляет дубликаты аппликационных форм.
Мошенники имеют доступ к номерам подтверждения, которые присваиваются онлайн-аппликантам, то есть если Госдепартамент США выдает визу одному из аппликантов, только преступники могут давать ход дальнейшему процессу.
В отчете также говорится, что преступники контактируют с сотнями украинцев, которым был присвоен номер подтверждения, и требуют от них подписать контракт с выплатой до 15 тыс. долларов для продолжения процедуры получения визы.
Если гражданин Украины, попавший в схему мошенничества, хочет продолжить процедуру оформления визы, но не может позволить себе ее стоимость, преступники могут настаивать, чтобы он или она вступили в фиктивный брак с кем-то, кто хочет иммигрировать в США, и обладает достаточной суммой денег, для выплаты мошенникам. Преступники могут даже требовать победителя визовой лотереи развестись с их супругами и заключить брак с тем, кто готов заплатить.
Вымогательство не заканчиватся даже тогда, когда украинский гражданин все-таки получил визу и переехал в США.
Для этого криминальные группы контролируют карту и номер социального обеспечения и требуют у украинских иммигрантов покрыть затраты, понесенные преступниками за переезд в США.
Если иммигрант не может или отказывается платить, его родственникам в Украине начинают угрожать.
Правительство США предпринимает меры по борьбе с таким мошенничеством, изменяя вопросы на интервью. Таким образом госдеп пытается отследить аппликантов, которые подаются по преступной схеме.
По материалам: Voice of America
US Reveals Mass Visa Fraud in Ukraine
и первоисточник: http://oig.state.gov/documents/organization/216083.pdf
Diversity Visas
In March 2012, Embassy Kyiv began processing Ukrainian diversity visas previously handled by Embassy Warsaw. The program allows citizens of eligible countries to enter a lottery for a chance to apply for a U.S. immigrant visa. The consular section has scheduled approximately 2,000 diversity visas for interviews in 2013. Painstaking work by the fraud prevention unit and the assistant regional security officer for investigations has produced a detailed portrait of a pervasive and sophisticated fraud scheme affecting the Diversity Visa program in Ukraine.
Organized fraud rings masquerading as travel agencies have taken control of the Diversity Visa program in Ukraine. They buy, steal, or obtain from public sources personal information about Ukrainian citizens, especially those living in western Ukraine. They use this information to enter these citizens’ names in the online Diversity Visa program Web site, often without their permission or awareness. In addition, other Ukrainian citizens willingly provide personal information to the fraud rings for entry into the program but are usually unaware that the fraudulent “agencies” continue to enter them year after year.
Department practice is to provide applicants with a confirmation number once they complete the diversity visa entry form online on the Department-run electronic diversity visa Web site. The instructions state that the applicant should use this number to check on the status of the entry, typically after May 1 of the program year. In Ukraine, since the fraud ring makes the entry into the online system, only the fraud ring has the confirmation number and can check to see if the entry was selected to participate in the Diversity Visa program. The fraud ring then contacts hundreds of Ukrainian selectees and requires them to sign a contract promising to pay up to $15,000 to obtain the confirmation number and to pursue an immigrant visa application. If the selectee is interested but cannot pay, the fraud ring may insist that he or she enter into a sham marriage with a person who has expressed interest in immigrating to the United States. In such a case, the “spouse” pays the agency a substantial amount of money to be paired with a diversity visa selectee.
A fraud ring may also require legitimately married diversity visa winners to obtain divorce certificates, engage in a sham marriages, and leave minor children behind in order to emigrate to the United States. Eventually, the diversity visa winners may petition for the real spouse and children to join them. Kyiv’s immigrant visa unit sees many similar cases, indicating that this practice has been occurring for years. The fraud ring enters the names of a significant percentage of the population of western Ukraine (Embassy Kyiv estimates as much as 80 percent), effectively preventing interested individuals from filing their own applications, since the Diversity Visa program prohibits duplicate entries, a function partially performed by the Department’s computer system that can automatically search for and delete duplicate applications.
The fraud ring’s involvement continues after the selectee enters the United States. The fraud ring applies for the selectee’s social security card and retains both the card and the social security number for misuse. Selectees are required to sign a contract (legally binding in Ukraine) with the fraud ring, stipulating a continuing obligation to pay the fraud ring or to work essentially as an indentured servant to repay what is “owed.” Failure to pay has led to threats against family members in Ukraine.
The consular section, in coordination with the Bureau of Consular Affairs, has taken a number of steps to combat this fraud. The embassy’s fraud prevention unit investigates all diversity visa cases. The assistant regional security officer for investigations keeps a file of Internet protocol addresses associated with fraud rings, but the organizations continually change their Internet protocol addresses to foil these efforts. In order to provide less time for fraud rings to arrange sham marriages, the consular section no longer allows applicants for diversity visas to reschedule the appointment set for them by the Kentucky Consular Center.
Interviews of diversity visa applicants are detailed and lengthy and follow a frequently-varied script, in an effort to stay one step ahead of the fraud rings’ careful coaching of the applicants. Despite these efforts, which have had a significant deleterious effect on the efficiency of the section, fraud continues. The Diversity Visa program is reviewed yearly by the Bureau of Consular Affairs resulting in a number of changes to the program in an attempt to deter fraud.
Fraud rings have exploited the automated process used to notify applicants that they have been selected for the Diversity Visa program in the Ukraine. One possible solution would be for the Department to send confirmation numbers only to the consular section in Kyiv for Ukrainian selectees, with the consular section then notifying those selected for the program. This process would add work for the consular section but less than is now required to combat fraud. The consular section estimates that between 50 and 80 percent of applicants do not have their correct address listed on their application (because of the fraud rings’ actions), but the section can use existing online resources in Ukraine to locate and notify selectees.
Recommendation 2: The Bureau of Consular Affairs should implement a program to address widespread diversity visa fraud in Ukraine in time for the 2015 Diversity Visa program. (Action: CA)
как проследить аппликантов поданных по преступной схеме???
Госдепартамент США обнародовал преступную схему, организованную через подставные турагентства, по которой осуществляется выдача грин-карт по программе Диверсификационная лотерея. Об этом говорится в отчете главного инспектора госдепа.
В отчете раскрывается распространенная и сложная схема мошенничества, целью которой является влияние на ход визовой лотереи, а также запугивание и вымогательство у украинских граждан.
Ежегодно США выдает визы 55 тыс. виз гражданам стран с низким уровнем иммиграции в США. Визы разыгрываются путем случайной лотереи, которая не учитывает семейные отношения аппликанта, его профессиональную или личную историю.
Мошенники “покупают, крадут или получают из открытых источников личную информацию об украинских гражданах”, - говорится в отчете.
В отчете не раскрываются конкретные данные об участниках мошеннических схем, но инспектор уверен, что преступная группа имеет огромное влияние.
По оценке посольства США в Украине данные 80% граждан, проживающих на Западной Украине, вносятся для участия в лотерее мошенниками из года в год.
Это зачастую происходит без ведома и согласия граждан, таким образом они лишаются шанса самостоятельно подаваться на визовую лотерею, так как система удаляет дубликаты аппликационных форм.
Мошенники имеют доступ к номерам подтверждения, которые присваиваются онлайн-аппликантам, то есть если Госдепартамент США выдает визу одному из аппликантов, только преступники могут давать ход дальнейшему процессу.
В отчете также говорится, что преступники контактируют с сотнями украинцев, которым был присвоен номер подтверждения, и требуют от них подписать контракт с выплатой до 15 тыс. долларов для продолжения процедуры получения визы.
Если гражданин Украины, попавший в схему мошенничества, хочет продолжить процедуру оформления визы, но не может позволить себе ее стоимость, преступники могут настаивать, чтобы он или она вступили в фиктивный брак с кем-то, кто хочет иммигрировать в США, и обладает достаточной суммой денег, для выплаты мошенникам. Преступники могут даже требовать победителя визовой лотереи развестись с их супругами и заключить брак с тем, кто готов заплатить.
Вымогательство не заканчиватся даже тогда, когда украинский гражданин все-таки получил визу и переехал в США.
Для этого криминальные группы контролируют карту и номер социального обеспечения и требуют у украинских иммигрантов покрыть затраты, понесенные преступниками за переезд в США.
Если иммигрант не может или отказывается платить, его родственникам в Украине начинают угрожать.
Правительство США предпринимает меры по борьбе с таким мошенничеством, изменяя вопросы на интервью. Таким образом госдеп пытается отследить аппликантов, которые подаются по преступной схеме.
Ссылку на оригинал, если можно.
(Хочу прочитать в оригинале об этом
Вот мне интересно, борются, задавая вопросы на интервью. Лучше бы боролись, чтобы не было “мусорных” заявок и чтобы в основном были заявки тех людей, которые реально хотят уехать. А так толку с их борьбы? “Мусорных” заявок как и было, дубликатов море, и из-за этих дубликатов человек не может даже выиграть.
И смысл уже с борьбы, если лотерею отменят.
Странно, у меня ощущение, что Стрелец публиковал оригинал.
Уже давно об этой схеме писал Раевский.
Я лично не думаю, что воровство данных настолько распространено, тем более после введения требования писать в заявке имя и фамилию как в загран паспорте. Посредников на Украине полно, говорят на западе особенно, а вот в Крыму я вообще о них никогда не слышала.
Какой-то действенной борьбы с мошенниками я лично не вижу, одни разговоры. Вообще с Украиной полная неразбериха с этими посредниками, мошенниками еще и ко всему зачем-то обрезают номера. Дурдом - одним словом.
Ага, спасибо (41 страницу прям щас не осилю. Позже. Бо интересно.)
Pishut chto 80% naselenia zapadnoi Ukrainy vvodilos’ v sistemu protiv ih voli (i tem samym oni ne mogli uchastvovat’ v loteree sami, poskol’ku dublikaty diskvalificiruiut).
Procvetaiut fiktivnye braki i razvody, u kogo deneg ne hvataet zaplatit’ vzdu $15000 za vizu.
Naschet 80% - eto je polnyi absurd. Naselenie zapadnoi ukrainy 8.5 mln. chelovek, 80% ot etogo kolichestva 6.8 mln. A ot Ukrainy podano zaiavok na 1.2 mln. chelovek.
Nado chitat’ polnyi otchet, a ne stat’iu golosa ameriki. Hm…
Net, i tam ta je istoria. Polnyi absurd.
Informacia o 80% me mojet byt’ pravdoi. Ot Ukrainy podano zaiavok na 1.2 mln. chelvek, a naselenie zapadnoi ukrainy 8.5 mln. chelovek.
Mojet byt’, na samom dele 8%.
The fraud ring’s involvement continues after the selectee enters the United States. The fraud ring applies for the selectee’s social security card and retains both the card and the social security number for misuse.
В упор не понимаю о чем здесь говорится.
“Мы вам лотерею и мы же должны следить за вашими преступниками?”
Уже много лет лотерею отменяют. По вашим советским рассказам. Также, как и крах Амкрики предсказывают. Не то кофе пьете - не те результаты кофейная гуща показывает.
50-80% в заявках посредников указывают левый адрес. С 2015 предлагают извещать через консульский отдел в Киеве победителей (без проверки на сайте он-лайн??! А как-же правила DV-2015?) с проверкой адреса, указанного в заявке.
80% заявок с западной Украины-очень даже похоже на правду.
У нас в Мичигане целыми улицами, районами и селами переехали Тернопольчане, Ифанофранковчане и еще пол Западной Украины 
Схема описанная в статье уже давно обкатана и работает на ура, так что играть от Украины себя обмануть или быть ну ооооочень удачливым
Действительно. Выигравших 6000, а виз выдаётся тыщу с хвостиком. Где остальные?
Это уже давно понятно, к сожалению.
The fraud ring enters the names of a significant percentage of the population of western Ukraine (Embassy Kyiv estimates as much as 80 percent)
Uj ne znaiu kak escio mojno poniat’ etu frazu. No zdes’ govoritsia sleduiuscee “moshennicheskaia gruppirovka vvodit familii znachitel’nogo procenta naselenia zapadnoi Ukrainy (po ocenke posol’stva v Kieve eto kak minimum 80%)”
Zdes’ ne skazano, chto imenno sostavliaet 80% i ot chego imenno vo vtoroi chasti frazy. No perevaia chast’ frazy govorit imenno o procente naselenia zapadnoi Ukrainy.
Esli dopustit’, chto posol’stvo v Kieve govorit o tom, chto 80% igraiuscih ot Ukrainy (80% ot 1.2 mln - eto 960 tys.; eto 11% ot naselenia zapadnoi Ukrainy) - eto znachitel’nyi procent naselenia zapadnoi Ukrainy (kak my vyiasnili, 11%), to fraza postroena grammaticheski neverno.