Всем привет,
В новостях пишут, что в России появляетя новый закон, который требует, что все деньги на заграничные счета валютных резидентов России переводились через русские банки. Притом определение валютного резидента рассплывчато, и потенциально резидентом может считаться даже тот, кто за последний год хотя бы день был в России. И якобы если не следовать этому правилу, то штраф может быть до 100% суммы перевода.
Правильна ли такая трактовка закона? Насколько это опасно для работающих по H1B? Остаётся ли что-то для защиты от него кроме прекращения посещения России?
Официально это называется законопроектом 196666-6 под названием “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям”.
Цитаты
Раз - За счет за границей россиянам может грозить штраф - Ведомости
Требование проводить расчеты по валютным операциям только через счета в российских банках существует давно — с 2004 г. Оно касается не только граждан России, но и проживающих здесь иностранцев, которые за год ни разу не выезжали за пределы страны. Исключение сделано лишь для проживающих за рубежом россиян, ни разу за год не приезжавших в Россию.
До сих пор требование чаще игнорировалось, говорит старший партнер «Пепеляев групп» Иван Хаменушко: во-первых, в законе о валютном регулировании есть норма, в которой говорится, что резиденты вправе (т.е. не обязаны) так поступать, во-вторых, не было санкции. C 13 февраля она появится в Кодексе об административных правонарушениях — штраф от 75 до 100% от суммы операции.
Это означает, что доход, который человек хочет зачислить на свой зарубежный счет, должен пройти транзитом через российский банк (после этого деньги можно свободно переводить на любые счета), говорит Хаменушко. Речь идет о доходах от сдачи в аренду и продажи недвижимости за границей, гонорарах, зарплатах для работающих и живущих за границей россиян (юристы спорят, касается ли требование россиян, имеющих вид на жительство за границей), доходах от ценных бумаг и продажи ПИФов и даже процентах по депозиту, перечисляет Хаменушко.
Два - ’ (урл в тексте почему-то преобразовывается в апостроф, но сама ссылка правильная)
Недобрым словом помянули юристы из “Пепеляев Групп” и последние нововведения в законодательство о валютном регулировании, в частности, изменение нормы о том, кого считать резидентом (406-ФЗ от 6 декабря 2011 года). “Жила в статье 1 закона норма, которая говорила о том, кто такие резиденты в целях валютного регулирования, — рассказывал, словно сказку, старший партнер “Пепеляев Групп” Иван Хаменушко. — Норма была абстрактная: если гражданин постоянно живет за рубежом, то он нерезидент”. На практике сложилось так, что человек считался нерезидентом, если у него второе гражданство, вид на жительство или совокупность виз, по которой видно, что он долго отсутствует в России. Но законодатели решили сделать как лучше, закрепить эту практику в законе, но в результате получилось как всегда: появилось требование — человек должен постоянно проживать за границей не менее года либо иметь вид на жительство.
“А как правильно считать “свыше одного года”, откуда этот год отсчитывать, это год, предшествующий валютной операции, это год календарный? — удивлялся Хаменушко. — Если читать буквально, мы [должны] отсутствовать год строго, а если ты в течение года хотя бы один шаг через границу ступил, хотя бы на секунду побывал в России, все — ты уже снова стал резидентом”. То есть, подводя итог, заметил Хаменушко, теперь резидентство практически невозможно утратить: “Приехал навестить бабушку — готово дело”.
Три - ТИХАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В ВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ: борьба с утечкой капитала или контроль ради контроля?
Для граждан РФ стало фактически невозможно утратить валютное резидентство РФ. Теперь только длительное, не менее 1 года, проживание вне нашей страны дает основания считать гражданина РФ нерезидентом для целей валютного законодательства. По одному из возможных толкований, проживание за рубежом в течение этого периода должно быть непрерывным. Отныне многие граждане, живущие за рубежом, но навещающие родственников в РФ, окажутся валютными резидентами, обязанными выполнять различные формальности. Они должны будут, в частности, уведомлять российские налоговые органы о зарубежных счетах, зачислять на эти счета средства только со своих счетов в уполномоченных банках в РФ, как обычные резиденты.